本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券生意所网络投票体系，经过生意体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的生意时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券生意所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。
各计划已于2019年4月17日经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会议审议经过，详细内容详见上海证券生意所网站（）。公司将在本次股东大会举行前，将会议资料上传至上海证券生意所网站进行发表。
(一)本公司股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆生意体系投票渠道（经过指定生意的证券公司生意终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
(二)股东经过上海证券生意所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面方法托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（1）法人股东：法人股东的法定代表人到会会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明；托付代理人到会会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲身到会会议的，应持有自己身份证或其他可以标明身份的有用证件、股票账户卡；托付代理人到会会议的，代理人还应持有代理人有用身份证件、股东授权托付书（详见附件一）。
（3）融资融券出资者到会会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书；出资者为个人的，还应持有自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件，出资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书（详见附件一）。
4、股东可选用传真或信函的方法进行挂号（需供给有关证件复印件），传真或信函以挂号时刻内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2019年5月6日举行的贵公司2019年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“抛弃”意向中挑选一个并打“”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
诺力智能配备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“诺力股份”）于2019年4月17日举行了公司第六届董事会第十八次会议，会议审议经过了《诺力智能配备股份有限公司关于修正公司章程并处理相应工商改变挂号的计划》。相关状况如下:
根据2018年10月26日十三届全国人大常委会第六次会议表决经过的《全国人民代表大会常务委员会关于修正〈中华人民共和国公司法〉的抉择》，结合公司实践状况，公司拟对《公司章程》中部分条款作出修正，详细如下：
除以上修正条款外，无其他条款修正。上述修正公司章程事项尚须提交公司股东大会审议。经本次修正的《公司章程》详见上海证券生意所网站（）。公司董事会赞同上述修正公司章程事项,赞同上述事项经公司股东大会审议经往后授权公司管理层处理相应工商改变挂号存案手续。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
拟回购股份的规划及用处：本次回购股份资金总额不低于1.5亿元，不超越3亿元。其间，拟用于施行股权鼓励/职工持股计划的回购资金总额不低于0.75亿元，不超越1.5亿元；拟用于公司发行的可转化为股票的公司债券的回购资金总额不低于0.75亿元，不超越1.5亿元（均含本数）；
相关股东是否存在减持计划：公司部分董监高未来6个月存在减持计划，详细状况详见公司2019年3月5日发表的《诺力智能配备股份有限公司董事、监事、高档管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-011）；公司控股股东、算计持股5%以上的股东及其共同行动听、其他董监高在未来6个月内均无减持计划。
公司股票价格持续超出回购计划发表的价格区间，导致回购计划无法施行的危险；
回购股份用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券、股权鼓励/职工持股计划的，或许面对因相关计划未能经公司董事会和/或股东大会等抉择计划机构审议经过、商场动摇、职工抛弃认购股份等原因，导致已回购股票无法悉数转让的危险。
或许存在因公司日常运营、财政状况、外部客观状况产生严重改变等原因改变或停止本次回购计划的危险；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以会集竞价生意方法回购股份的补充规则》及《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》等相关规则，诺力智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议经过了《关于以会集竞价方法回购公司股份预案的计划》。上述计划需要经公司股东大会审议经往后方可施行。
鉴于公司当时股价未能体现出公司长时间价值和杰出的财物质量，根据对公司未来开展的决心和对公司价值的认可，保护广阔出资者利益，使商场及出资者对公司长时间内涵价值有愈加明晰的知道，一起，完善公司长效鼓励束缚机制，有用调集管理者和重要主干的积极性，招引和保存优异管理人才和事务主干，有用地将股东利益、公司利益和职工个人利益紧密结合，着眼于公司的久远和可持续开展，公司拟经过会集竞价生意方法进行股份回购。
公司本次回购股份将依法用于后续股权鼓励/职工持股计划的股票来历，以及用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券。若公司在发表回购成果暨股份改变公告后三年内未施行上述用处中的一项或多项，未运用部分将依法予以刊出，公司注册本钱将相应削减。股东大会授权董事会根据有关法令法规及本回购计划的规则抉择回购股份的详细用处并处理相关手续。
本次拟回购股份价格不超越26.07元/股（含），未超越董事会审议经过本次回购股份抉择前30个生意日公司股票生意均价的150%。实践回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购发动后视公司股票详细状况并结合公司财政状况和运营状况确认。
若公司在回购股份期内施行本钱公积转增股本、派发股票或现金盈余、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，依照中国证监会及上海证券生意所的规则调整回购股份价格上限。
本次拟回购股份的金额为不低于人民币1.5亿元，不超越人民币3亿元。其间，拟用于施行股权鼓励/职工持股计划的回购资金总额不低于0.75亿元，不超越1.5亿元；拟用于转化公司发行的可转化为股票的公司债券的回购资金总额不低于0.75亿元，不超越1.5亿元（均含本数）。
按回购金额上限3亿元、回购价格上限每股26.07元进行测算，估计回购股份数量约为1,150.75万股，占公司现在已发行总股本的4.30%。其间，拟用于施行股权鼓励/职工持股计划的回购股份数量约为575.37万股，占公司现在已发行总股本的2.15%；拟用于转化公司发行的可转化为股票的公司债券的回购股份数量约为575.37万股，占公司现在已发行总股本的2.15%。
1、本次回购股份的施行期限为自股东大会审议经过本次回购股份计划之日起不超越12个月。
回购计划施行期间，若公司股票因谋划严重事项接连停牌10个生意日以上，回购计划将在股票复牌后顺延施行并及时发表。
（1）假如在此期限内回购数量到达最高限额，则回购计划施行结束，即回购期限自该日起提早届满；
（2）如公司董事会抉择停止本回购计划，则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。
2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据商场状况择机做出回购抉择计划并予以施行。公司在以下窗口期不得回购股票：
（2）自或许对本公司股票生意价格产生严重影响的严重事项产生之日或许在抉择计划过程中，至依法发表后2个生意日内；
按回购金额上限3亿元（其间1.5亿元用于施行股权鼓励/职工持股计划、1.5亿元用于转化公司发行的可转化为股票的公司债券）、回购价格上限每股26.07元进行测算，估计回购股份数量约为1,150.75万股，占公司现在已发行总股本的4.30%，本次回购后公司股权改变状况如下（以2018年底数据为基准测算）：
（九）管理层关于本次回购股份对公司运营、盈余才能、财政、研制、债款实行才能、未来开展及保持上市位置等或许产生的影响剖析
到2018年12月31日，公司总财物为353,617.98万元，货币资金余额为68,160.38万元，归属于上市公司股东的净财物为172,287.10万元，公司财物负债率50.08%。假定此次最高回购金额3亿元悉数运用结束，按2018年12月31日的财政数据测算，回购资金约占公司总财物的8.48%，约占归属于上市公司股东的净财物的17.41%。
依照回购金额上限3亿元、回购价格上限26.07元/股进行测算，股份回购数量上限为1,150.75万股，占公司现在总股本的4.30%，回购完结后公司的股权结构不会呈现严重改变。
根据公司现在的财政状况以及未来开展规划，公司以为本次回购不会对公司的日常运营、财政、研制、盈余才能、债款实行才能和未来开展产生严重影响，回购计划的施行不会导致公司操控权产生改变，不会导致公司的股权散布不契合上市条件。
1、本次回购股份契合《公司法》、《证券法》、《关于支撑上市公司回购股份的定见》、《关于认真学习遵循〈全国人民代表大会常务委员会关于修正《中华人民共和国公司法》的抉择〉的告诉》、《上海证券生意所上市公司回购股份施行细则》等法令法规的规则，董事会会议表决契合法令法规和《公司章程》的规则。
2、本次股份回购的施行，有利于增强出资者决心，保护出资者利益。因而，本次股份回购具有必要性。
3、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币1.5亿元，不超越人民币3亿元，资金来历为自有资金或自筹资金，回购股份价格不超越26.07元/股。本次回购不会对公司的运营、财政状况和未来开展产生严重影响，不会影响公司的上市位置。因而，本次回购计划具有可行性。
4、本次回购以会集竞价生意方法施行，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。
综上，独立董事以为公司本次回购股份计划合法合规，具有必要性、合理性和可行性，契合公司和整体股东的利益，赞同本次回购股份相关事项并赞同将该事项提交公司股东大会审议。
（十一）上市公司控股股东、算计持股5%以上的股东及其共同行动听、董事、监事、高档管理人员在董事会做出回购股份抉择前六个月内是否生意公司股份的状况
经公司自查：在董事会作出回购股份抉择前六个月内，公司董事、监事、高档管理人员存在卖出公司股票的景象，详细如下：
除上述景象外，公司董事、监事、高档管理人员在董事会做出回购股份抉择前六个月内，无生意公司股票行为。
经公司自查，在董事会作出回购股份抉择前六个月内，公司控股股东、算计持股5%以上的股东及其共同行动听不存在生意公司股票的景象
3、上述各主体均不存在与本次回购预案产生利益冲突景象，亦无独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。
（十二）上市公司向控股股东、算计持股5%以上的股东及其共同行动听、董事、监事、高档管理人员问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的详细状况
公司向控股股东、算计持股5%以上的股东及其共同行动听、董事、监事、高档管理人员宣布关于未来3个月、未来6个月是否存在减持计划的问询函，回复内容如下：
公司董事、监事、高档管理人员周学军先生、王新华先生、钟锁铭先生、王志君女士、刘云华先生、刘宏俊先生、苏琳先生、刘光胜先生计划自2019年3月26日起的六个月内，拟经过会集竞价生意方法减持不超越各自持有公司股份的25%，算计减持将不超越3,890,500股的本公司股份，占公司总股本的份额为1.45%（若此期间公司有送股、本钱公积转增股本等股份改变事项，上述数量将进行相应调整）。减持价格将依照减持施行时的商场价格确认。详细状况详见公司已于2019年3月5日发表在上海证券生意所网站（）的《诺力智能配备股份有限公司董事、监事、高档管理人员减持股份计划公告》（公告编号：2019-011）。
除上述状况外，公司控股股东、算计持股5%以上的股东及其共同行动听、董事、监事、高档管理人员自问询函回复之日起未来3个月、未来6个月内无减持公司股份的计划。
提议人丁毅系公司董事长、实践操控人。提议人向公司董事会提议回购股份，其提议回购的原因和意图是根据对公司未来开展前景的决心以及对公司价值的认可，结合公司的运营、财政状况以及未来盈余才能，为了积极响应国家政府和监管部门的方针导向，提高股东报答水平，增强出资者决心，保护广阔出资者尤其是中小出资者的利益。提议人丁毅先生在回购期间不存在增减持公司股份的计划。
本次回购股份将悉数用于股权鼓励/职工持股计划和转化公司发行的可转化为股票的公司债券，如公司未能在本次回购完结之后的36个月内施行上述用处，或用于转化本公司发行的可转化为股票的公司债券无法转化，则对应剩下回购股份将悉数予以刊出，详细由股东大会授权董事会根据有关法令法规抉择。
本次回购股份不会影响公司的正常持续运营，不会导致公司产生资不抵债的状况。若公司产生需刊出所回购股份的景象，将依照《公司法》等有关规则告诉债权人，充沛确保债权人的合法权益。
为确保本次股份回购的顺畅施行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在法令法规规则规模内，依照最大极限保护公司及股东利益的准则，全权处理本次回购股份相关事宜，授权内容及规模包含但不限于：
1、在法令、法规答应的规模内，根据公司和商场的详细状况，拟定本次回购股份的详细计划；
2、如监管部门关于回购股份的方针产生改变或商场条件产生改变，除触及有关法令、法规及《公司章程》规则须由股东大会从头表决的事项外，授权董事会根据商场条件、股价体现、公司实践状况等归纳抉择持续施行、调整或许停止施行本次回购计划；
5、处理相关报批事宜，包含但不限于授权、签署、实行、修正、完结与本次回购股份相关的一切必要的文件、合同、协议、合约；
2、公司股票价格持续超出回购计划发表的价格区间，导致回购计划无法施行的危险；
3、回购股份用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券、股权鼓励/职工持股计划的，或许面对因相关计划未能经公司董事会和/或股东大会等抉择计划机构审议经过、商场动摇、职工抛弃认购股份等原因，导致已回购股票无法悉数转让的危险。
4、或许存在因公司日常运营、财政状况、外部客观状况产生严重改变等原因改变或停止本次回购计划的危险；
公司确保将在正常运营的前提下，尽力推动本次回购计划的顺畅施行，如呈现上述危险导致公司本次回购计划无法施行，公司将根据危险影响程度择机修订回购计划或停止施行。公司将根据回购事项发展状况及时实行信息发表责任，请出资者留意出资危险。
本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
诺力智能配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日以电话或电子邮件的方法宣布举行第六届监事会第十五次会议的告诉。公司第六届监事会第十五次会议于2019年4月17日（星期三）10:00在公司办公楼201会议室以现场方法举行。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席吴望婴先生掌管。本次会议的举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则，会议审议并以举手表决的方法经过相关抉择。
1、逐项审议经过了《诺力股份关于以会集竞价方法回购公司股份预案的计划》（一）回购股份的意图和用处
公司本次回购股份将依法用于后续股权鼓励/职工持股计划的股票来历，以及用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券。若公司在发表回购成果暨股份改变公告后三年内未施行上述用处中的一项或多项，未运用部分将依法予以刊出，公司注册本钱将相应削减。
本次拟回购股份价格不超越26.07元/股（含），未超越董事会审议经过本次回购股份抉择前30个生意日公司股票生意均价的150%。实践回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购发动后视公司股票详细状况并结合公司财政状况和运营状况确认。
本次拟回购股份的金额为不低于人民币1.5亿元，不超越人民币3亿元。其间，拟用于施行股权鼓励/职工持股计划的回购资金总额不低于0.75亿元，不超越1.5亿元；拟用于转化公司发行的可转化为股票的公司债券的回购资金总额不低于0.75亿元，不超越1.5亿元（均含本数）。
按回购金额上限3亿元、回购价格上限每股26.07元进行测算，估计回购股份数量约为1,150.75万股，占公司现在已发行总股本的4.30%。其间，拟用于施行股权鼓励/职工持股计划的回购股份数量约为575.37万股，占公司现在已发行总股本的2.15%；拟用于转化公司发行的可转化为股票的公司债券的回购股份数量约为575.37万股，占公司现在已发行总股本的2.15%。
1、本次回购股份的施行期限为自股东大会审议经过本次回购股份计划之日起不超越12个月。
回购计划施行期间，若公司股票因谋划严重事项接连停牌10个生意日以上，回购计划将在股票复牌后顺延施行并及时发表。
（1）假如在此期限内回购数量到达最高限额，则回购计划施行结束，即回购期限自该日起提早届满；
（2）如公司董事会抉择停止本回购计划，则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。
2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据商场状况择机做出回购抉择计划并予以施行。公司在以下窗口期不得回购股票：
（2）自或许对本公司股票生意价格产生严重影响的严重事项产生之日或许在抉择计划过程中，至依法发表后2个生意日内；
详细内容详见公司同日于上海证券生意所网站（）发表的《诺力股份关于修正公司章程的公告》及《诺力智能配备股份有限公司章程》。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
诺力智能配备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2019年4月10日以电话或电子邮件的方法宣布举行第六届董事会第十八次会议的告诉。公司第六届董事会第十八次会议于2019年4月17日（星期三）上午8:00在公司201会议室以现场及通讯方法举行会议。会议应到董事11人，实到董事11人，其间董事陆大明、谭建荣、邹峻、刘裕龙因公事出差在外以通讯方法参与会议。公司第六届监事会整体监事事及高档管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生掌管。本次会议契合《公司法》及《公司章程》的有关规则，会议审议并以举手表决和通讯表决的方法经过相关抉择。
公司本次回购股份将依法用于后续股权鼓励/职工持股计划的股票来历，以及用于转化上市公司发行的可转化为股票的公司债券。若公司在发表回购成果暨股份改变公告后三年内未施行上述用处中的一项或多项，未运用部分将依法予以刊出，公司注册本钱将相应削减。
本次拟回购股份价格不超越26.07元/股（含），未超越董事会审议经过本次回购股份抉择前30个生意日公司股票生意均价的150%。实践回购股份价格由股东大会授权公司管理层在回购发动后视公司股票详细状况并结合公司财政状况和运营状况确认。
本次拟回购股份的金额为不低于人民币1.5亿元，不超越人民币3亿元。其间，拟用于施行股权鼓励/职工持股计划的回购资金总额不低于0.75亿元，不超越1.5亿元；拟用于转化公司发行的可转化为股票的公司债券的回购资金总额不低于0.75亿元，不超越1.5亿元（均含本数）。
按回购金额上限3亿元、回购价格上限每股26.07元进行测算，估计回购股份数量约为1,150.75万股，占公司现在已发行总股本的4.30%。其间，拟用于施行股权鼓励/职工持股计划的回购股份数量约为575.37万股，占公司现在已发行总股本的2.15%；拟用于转化公司发行的可转化为股票的公司债券的回购股份数量约为575.37万股，占公司现在已发行总股本的2.15%。
1、本次回购股份的施行期限为自股东大会审议经过本次回购股份计划之日起不超越12个月。
回购计划施行期间，若公司股票因谋划严重事项接连停牌10个生意日以上，回购计划将在股票复牌后顺延施行并及时发表。
（1）假如在此期限内回购数量到达最高限额，则回购计划施行结束，即回购期限自该日起提早届满；
（2）如公司董事会抉择停止本回购计划，则回购期限自董事会抉择停止本回购计划之日起提早届满。
2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据商场状况择机做出回购抉择计划并予以施行。公司在以下窗口期不得回购股票：
（2）自或许对本公司股票生意价格产生严重影响的严重事项产生之日或许在抉择计划过程中，至依法发表后2个生意日内；
2、审议经过《诺力股份关于提请股东大会授权公司董事会详细处理本次回购股份事宜的计划》。
为确保本次股份回购的顺畅施行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在法令法规规则规模内，依照最大极限保护公司及股东利益的准则，全权处理本次回购股份相关事宜，授权内容及规模包含但不限于：
1、在法令、法规答应的规模内，根据公司和商场的详细状况，拟定本次回购股份的详细计划；
2、如监管部门关于回购股份的方针产生改变或商场条件产生改变，除触及有关法令、法规及《公司章程》规则须由股东大会从头表决的事项外，授权董事会根据商场条件、股价体现、公司实践状况等归纳抉择持续施行、调整或许停止施行本次回购计划；
5、处理相关报批事宜，包含但不限于授权、签署、实行、修正、完结与本次回购股份相关的一切必要的文件、合同、协议、合约；
详细内容详见公司同日发表于上海证券生意所网站（）的《诺力股份关于修正公司章程的公告》及《诺力智能配备股份有限公司章程》。
4、审议经过《诺力股份关于提请举行公司2019年第2次暂时股东大会的计划》。
详细内容详见公司同日发表于上海证券生意所网站（）的《诺力股份关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉》。